Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., za rok 2005

Správa vyhodnocuje činnosť v týchto oblastiach:

Personálne obsadenie dozornej rady
Zasadnutia dozornej rady v zmysle plánu činnosti na rok 2005
Plnenie plánu činnosti dozornej rady na rok 2005
Hodnotenie výkonu pôsobnosti predstavenstva

Personálne obsadenie dozornej rady
V personálnom obsadení dozornej rady sa ku koncu roku uskutočnili nasledovné zmeny:

Výmena zástupcu akcionára Fondu národného majetku SR a vykonávateľa akcionárskych práv Ministerstva hospodárstva SR na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia z 2. 12. 2005. V jeho zmysle bol odvolaný Ing. Ján Mitaľ a Ing. Jaroslav Kucbel a za členov dozornej rady boli vymenovaní prof. Ing. Peter Baláž, PhD., a Ing. Igor Glosík.
Dozorná rada na svojom ostatnom zasadnutí ponechala pozíciu predsedu rady neobsadenú.

Zasadnutia dozornej rady v zmysle plánu činnosti na rok 2005
Dozorná rada sa zišla na troch riadnych a troch mimoriadnych zasadnutiach.
Riadne zasadnutia sa konali v riadne plánovaných termínoch zasadnutí dozornej rady na rok 2005 okrem termínu 20. 5. 2005, ktorý bol zrušený z dôvodu prerokovania účtovnej závierky spoločnosti ZSE, a.s., už v marcovom termíne. Na riadnych zasadnutiach boli prerokovávané materiály v zmysle plánu činnosti a tiež riešené aktuálne úlohy vyplývajúce z bežnej činnosti spoločnosti.
Cieľom mimoriadnych zasadnutí dozornej rady bolo:
dňa 3. 2. 2005
– schválenie založenia novej spoločnosti (ZSE prenos, spol. s r.o.)
dňa 8. 4. 2005
– prerokovanie návrhu na rozdelenie zisku a stanovisko dozornej rady k návrhu rozdelenia zisku
     za rok 2004 spoločnosti ZSE, a.s.
– založenie spoločnosti SPX, spol. s r.o.
dňa 28. 7. 2005
– schválenie určenia rozhodujúcej osoby (evaluátor)
– schválenie výročnej správy za rok 2004
– znovuzvolenie člena predstavenstva

Plnenie plánu činnosti dozornej rady na rok 2005
Riadne zasadnutia dozornej rady prerokovávali materiály v zmysle plánu činnosti.
Členovia dozornej rady sa zaoberali otázkami kolektívnej zmluvy spoločnosti na roky 2004 – 2005, implementáciou nového fakturačného systému a v tejto súvislosti aj kvalitou zákazníckych služieb. Pravidelne boli informovaní o zmluvách uzatvorených podľa čl.3.9. akcionárskej zmluvy (zmluvy medzi ZSE, a.s., a dcérskymi spoločnosťami skupiny E.ON), ako aj o zmluvách súvisiacich s poskytovaním poradenských a konzultačných služieb. Predstavenstvo spoločnosti predložilo dozornej rade aj informácie o hospodárskych výsledkoch a o stave záväzkov a pohľadávok spoločnosti na r. 2005.

Dozorná rada pozorne preskúmala účtovnú závierku za r. 2004, a správu nezávislého audítora, ku ktorým nevzniesla žiadne pripomienky. Návrh rozdelenia zisku spoločnosti za rok 2004 predložený predstavenstvom bol podrobený podrobnej diskusii spoluakcionárov aj členov dozornej rady. Dosiahnutý kompromis bol potom v odhlasovanej podobe z 8. apríla 2005 odporúčaný na schválenie valnému zhromaždeniu.

Dozorná rada sa zaoberala aj perspektívou hospodárskeho vývoja na ďalší rok a dlhodobými zámermi spoločnosti. Na septembrovom zasadnutí prerokovala a zobrala na vedomie strategický plán činnosti ZSE, a.s., na roky 2006 – 2008 a investičný plán spoločnosti na rok 2006. Podľa vlastného záväzku potom schválila plán svojej činnosti a zasadnutí na nasledujúci rok na svojom poslednom zasadnutí r. 2005 dňa 6. decembra.

Hodnotenie výkonu pôsobnosti predstavenstva
Predstavenstvo spoločnosti úzko spolupracovalo s členmi dozornej rady a poskytovalo informácie o chode spoločnosti včas a v potrebnom rozsahu. Okrem pravidelných stretnutí predsedu dozornej rady s vedením spoločnosti na zasadnutiach predstavenstva spoločnosti bola kontrolná činnosť dozornej rady realizovaná aj osobnými stretnutiami predsedu a členov dozornej rady so zástupcami spoločnosti podľa ich záujmu a potreby.

Podobne ako v dozornej rade, aj v predstavenstve spoločnosti sa rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo 2. 12. 2005 uskutočnila výmena zástupcu väčšinového akcionára. Podpredsedu predstavenstva spoločnosti prof. Ing. Vladimíra Vojteka, PhD., vystriedal vo funkcii Ing. Peter Vlasatý.

Dozorná rada môže s uspokojením konštatovať, že spoločnosť dosiahla pozitívny hospodársky výsledok, a ďakuje predstavenstvu spoločnosti, jej vedúcim pracovníkom a zamestnancom za aktívnu spoluprácu a podiel na spoločnom úspechu.

V Bratislave 12. apríla 2005

Walter Hohlefelder
zastupujúci predseda Dozornej rady ZSE, a.s.

Rozhodnutie Dozornej rady ZSE, a.s.
Dozorná rada akciovej spoločnosti Západoslovenská energetika berie na vedomie:
– Účtovnú závierku k 31. decembru 2005 spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava
– Konsolidovanú účtovnú závierku k 31. decembru 2005 spoločnosti Západoslovenská
     energetika, a.s., Bratislava
– správu nezávislého audítora

Preskúmala ročnú účtovnú závierku a návrh rozdelenia zisku a odporúča Valnému zhromaždeniu spoločnosti schváliť:
– Účtovnú závierku spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava zostavenú
     ku dňu 31. decembra 2005 podľa slovenských štatutárnych predpisov
– Konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava
     zostavenú ku dňu 31. decembra 2005 podľa slovenských štatutárnych predpisov

Návrh na rozdelenie zisku
Štatutárny orgán navrhuje po povinných prídeloch do štatutárnych a zákonných fondov zvyšok zisku, t.j. 2 715 476 946 Sk, vyplatiť vo forme dividendy.

Zisk na akciu v roku 2005 predstavoval 496,28 Sk (2004: 442,65 Sk).
Rozdelenie účtovného zisku za rok 2005 vo výške 2 945 203 tisíc Sk je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Návrh na rozdelenie zisku
	V tis. Sk	2005

	Prídel do zákonného rezervného fondu	0
	Prídel do fondu na posilnenie investičnej základne spoločnosti	200 000
	Prídel do sociálneho fondu	15 000
	Dividendy	2 715 477
	Tantiémy	14 726
	Účtovný zisk za rok	2 945 203

» Vytlačiť stránku