Správa o činnosti Dozornej rady ZSE za rok 2007

Správa vyhodnocuje činnosť v týchto oblastiach:
1. Personálne obsadenie dozornej rady
2. Zasadnutia dozornej rady v zmysle plánu činnosti na rok 2007
3. Plnenie plánu činnosti dozornej rady na rok 2007
4. Hodnotenie výkonu pôsobnosti predstavenstva

  1. Personálne obsadenie dozornej rady
    Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 25.1. 2007 odvolalo na základe požiadavky majoritného akcionára (Fond národného majetku SR) jeho piatich členov a zvolilo nového predsedu a štyroch členov dozornej rady. Týmto dňom sa funkcie predsedu ujal pán Milan Chorvátik a funkcie člena potom JUDr. Andrej Danko, JUDr. Ladislav Jančo, Ing. Ľuboš Majdán a doc. Ing. Iveta Pauhofová. Do funkcie podpredsedu dozornej rady bol potvrdený zástupca E.ON Energie AG Dr. Walter Hohlefelder.
  2. Zasadnutia dozornej rady v zmysle plánu činnosti na rok 2007
    Dozorná rada vykonávala svoju činnosť podľa schváleného plánu a doplnila ju o aktuálne úlohy vyplývajúce z požiadavky predstavenstva spoločnosti. Jej členovia sa zišli na štyroch riadnych a troch mimoriadnych zasadnutiach. Riadne zasadnutia sa konali v plánovaných termínoch. Mimoriadne zasadnutia sa uskutočnili na požiadanie predsedu predstavenstva v súvislosti s vývojom v spoločnosti.
  3. Plnenie plánu činnosti dozornej rady na rok 2007
    Riadne zasadnutia dozornej rady prerokovávali materiály podľa vopred schváleného plánu činnosti. Mimoriadne zasadnutia sa venovali novým skutočnostiam, ktoré vznikli ako požiadavka akcionárov, resp. vyplynuli z činnosti spoločnosti (stav pohľadávok, zvýšenie investičného plánu, strategický plán na rok 2007).

    Členovia dozornej rady prerokovali otázky kolektívnej zmluvy spoločnosti na roky 2006 - 2007. K stálym bodom programu patrili informácie o zmluvách uzatvorených podľa čl.3.9 akcionárskej zmluvy (zmluvy medzi ZSE a dcérskymi spoločnosťami skupiny E.ON) a zmluvách súvisiacich s poskytovaním poradenských a konzultačných služieb.

    Predseda predstavenstva spoločnosti predkladal dozornej rade aj informácie o hospodárskych výsledkoch a o stave záväzkov a pohľadávok spoločnosti za rok 2007.

    Na svojom prvom zasadnutí dňa 3. apríla 2007 dozorná rada preskúmala účtovnú závierku za rok 2006 a správu nezávislého audítora. Návrh rozdelenia zisku spoločnosti za rok 2006 predložený predstavenstvom bol po diskusii odporúčaný na ďalšie priame rokovanie akcionárov.

    Dozorná rada sa podrobne zaoberala aj dlhodobou perspektívou hospodárskeho vývoja spoločnosti po rozčlenení na dcérske spoločnosti ZSE Energia, a.s., a ZSE Distribúcia, a.s., ich čiastkovými strategickými zámermi na ďalší rok a investíciami na rok 2008. Strategický plán skupiny ZSE na roky 2008 – 2010 požiadali členovia dozornej rady doplniť o podrobnejšie informácie o východiskách plánu a vývoji zákazníckej základne v súvislosti s liberalizáciou.
  4. Hodnotenie výkonu pôsobnosti predstavenstva
    Predstavenstvo spoločnosti spolupracovalo s členmi dozornej rady a poskytovalo informácie o chode spoločnosti podľa ich požiadaviek. Osobné stretnutia členov dozornej rady s členmi predstavenstva a zástupcami manažmentu doplnili kontrolnú činnosť dozornej rady v čase mimo jej riadnych zasadnutí.

    Dozorná rada konštatuje, že spoločnosť prekročila svoj očakávaný hospodársky plán, a ďakuje predstavenstvu a zamestnancom spoločnosti za ich podiel na dosiahnutom spoločnom výsledku.

    V Bratislave 4. apríla 2008

    Milan Chorvátik
    predseda Dozornej rady ZSE
     
Rozhodnutie Dozornej rady ZSE

Na zasadnutí Dozornej rady akciovej spoločnosti Západoslovenská energetika bol dňa 17. 4. 2008 predložený a schválený nasledovný návrh na rozdelenie zisku:

  Návrh na rozdelenie zisku    
  Schválený Dozornou radou ZSE dňa 17. 4. 2008 SKK  
       
  Zisk disponibilný 21 672 735 365  
    prídel do sociálneho fondu 36 838 600  
    tantiémy 42 210 000  
    dividendy 2 600 000 000  
    nerozdelený zisk* 18 993 686 765  
  Rozdelenie zisku spolu 21 672 735 365  
  * Účtovný zisk z precenenia aktív v procese Unbundlingu - podrobne na ss. 35 - 39 Poznámok k individuálnej účtovnej závierke spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., k 31. 12. 2007 - (5) Ukončenie činnosti  
     

Riadne Valné zhromaždenie ZSE na svojom zasadnutí dňa 29. 5. 2008 upravilo tento návrh na rozdelenie zisku schválený Dozornou radou ZSE nasledovne:

  Návrh na rozdelenie zisku    
  Schválený Valným zhromaždením ZSE dňa 29. 5. 2008 SKK  
       
  Zisk disponibilný 21 672 735 365  
    prídel do sociálneho fondu 36 838 600  
    tantiémy 455 000  
    dividendy 2 600 000 000  
    nerozdelený zisk* 19 035 441 765  
  Rozdelenie zisku spolu 21 672 735 365  
  * Účtovný zisk z precenenia aktív v procese Unbundlingu - podrobne na ss. 35 - 39 Poznámok k individuálnej účtovnej závierke spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., k 31. 12. 2007 - (5) Ukončenie činnosti  
     


» Vytlačiť stránku